Глава 6. Юридическая ответственность

Закон Китайской Народной Республики о противодействии мошенничеству в телекоммуникационных сетях

Глава 6. Юридическая ответственность

Статья 38 Организация, планирование, осуществление, участие, или пособничество в мошенничестве в телекоммуникационных сетях, при наличии в деянии признаков состава преступления, является основанием для наступления уголовной ответственности.

При отсутствии в действиях, указанных в предыдущем пункте, признаков состава преступления, органами общественной безопасности назначается наказание в виде (административного) задержания сроком от 10 до 15 дней. Незаконно полученный доход подлежит конфискации, назначается наказание в виде штрафа от 2 до 10 раз превышающего сумму полученного незаконного дохода, при отсутствии незаконно полученного дохода или когда размер незаконно полученного дохода составляет менее 10 тысяч юаней, назначается наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч юаней.

Статья 39 В случае нарушения оператором связи положений настоящего Закона, при наличии одного из следующих обстоятельств, компетентным органом может быть предписано, устранить нарушение. При отсутствии отягчающих обстоятельств, (нарушителю) может быть объявлено предупреждение, распространено уведомление о критике***, или назначено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 500 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств назначается наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 5 миллионов юаней, компетентный орган вправе предписать временно приостановить выполнение определенных операций, приостановить (хозяйственную) деятельность и провести реорганизацию, аннулировать лицензию на занятие определенным видом деятельности, аннулировать лицензию на ведение хозяйственной деятельности, наложить на лицо (лиц), непосредственно ответственное за руководство и других, непосредственно ответственных лиц, штраф в размере от 10 до 200 тысяч юаней:

1. неспособность внедрить механизм внутреннего контроля противодействия мошенничеству в телекоммуникационных сетях, предусмотренный соответствующими нормативными актами государства;
2. неисполнение (должностных) обязанностей связанных с регистрацией сим-карт и сим-карт «интернета вещей» на настоящие имена (пользователей);
3. неисполнение (должностных) обязанностей связанных с осуществлением мониторинга и выявлением, мониторингом, ранним предупреждением и утилизацией соответствующих сим-карт и сим-карт «интернета вещей»;
4. неспособность осуществить оценку рисков для пользователей сим-карт «интернета вещей» или ограничить функцию активации, сценарии использования и используемое оборудование;
5. непринятие мер по мониторингу и утилизации подменных номеров, ложных вызовов и незаконного оборудования, обладающего соответствующими функциями.

Статья 40 В случае нарушения банковским финансовым учреждением, небанковским платежным учреждением положений настоящего Закона, при наличии одного из следующих обстоятельств, компетентным органом может быть предписано устранить нарушение. При отсутствии отягчающих обстоятельств, (нарушителю) может быть объявлено предупреждение, распространено уведомление о критике, или назначено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 500 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств, назначается наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 5 миллионов юаней, компетентный орган вправе также предписать остановить выполнение новых операций, сократить перечень предоставляемых услуг или сферу услуг, временно приостановить выполнение определённых операций, приостановить (хозяйственную) деятельность и провести реорганизацию, аннулировать лицензию на занятие определенным видом деятельности, аннулировать лицензию на ведение хозяйственной деятельности, наложить на лицо (лиц), непосредственно ответственное за руководство и других, непосредственно ответственных лиц, штраф в размере от 10 до 200 тысяч юаней:

1. неспособность внедрить механизм внутреннего контроля противодействия мошенничеству в телекоммуникационных сетях, предусмотренный соответствующими нормативными актами государства;
2. недобросовестное проведение проверки и необеспечение надлежащих мер по управлению рисками;
3. неисполнение обязанностей по мониторингу рисков и обеспечению мер в отношении аномальных счетов и подозрительных транзакций;
4. неспособность, в соответствии с установленным регламентом, в полном объеме и точно передавать необходимые данные о транзакции.

Статья 41 В случаи нарушения оператором связи, интернет провайдером положений настоящего Закона, при наличии одного из следующих обстоятельств, компетентным органом может быть предписано устранить нарушение. При отсутствии отягчающих обстоятельств, (нарушителю) может быть объявлено предупреждение, распространено уведомление о критике, или назначено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 500 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств назначается наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 5 миллионов юаней, компетентный орган вправе также предписать, временно приостановить выполнение определённых операций, приостановить (хозяйственную) деятельность и провести реорганизацию, заблокировать интернет сайт или работу приложения, аннулировать лицензию на занятие определенным видом деятельности, аннулировать лицензию на ведение хозяйственной деятельности, наложить на лицо (лиц), непосредственно ответственное за руководство и других, непосредственно ответственных лиц, штраф в размере от 10 до 200 тысяч юаней:

1. неспособность внедрить механизм внутреннего контроля противодействия мошенничеству в телекоммуникационных сетях, предусмотренный соответствующими нормативными актами государства;
2. неспособность произвести регистрацию настоящих имен при оказании услуг в сети Интернет или осуществить проверку зарегистрированных учетных записей пользователей сети Интернет, связанных с сим-картами телефонов, фигурирующих в делах (о мошенничестве) и подозрительных сим-карт, связанными
3. проведение в нарушение установленного государством регламента проверок подлинности и точности регистрации доменных имен, анализируемой информации и адресов интернет-протоколов, стандартизации перехода доменных имен или записи и сохранения в журнале данных о предоставленных услугах;
4. неспособность зарегистрировать и проверить достоверность информации о личности разработчика и оператора мобильного интернет-приложения или неспособность проверить функции и назначение приложения, а также предоставление услуг по упаковке приложения и его распространению;
5. неисполнение обязательства по мониторингу, выявлению и удалению связанных с мошенничеством учетных записей и приложений, а также прочей информации и активности, связанных с мошенничеством в телекоммуникационных сетях;
6. отказ в предоставлении технической поддержки и оказании содействия, в соответствии с законом, в расследовании и наказании за преступления, связанные с мошенничеством в телекоммуникационных сетях или передачу, в нарушение регламента, соответствующих улик и информации о рисках нарушения закона и совершения преступлений.

Статья 42 В случае нарушения Статьи 14, Пункта 1 Статья 25 настоящего Закона, незаконно полученный доход подлежит конфискации, органами общественной безопасности или соответствующим компетентным ведомством назначается наказание в виде штрафа от двух до десяти раз превышающего сумму незаконно полученного дохода. При отсутствии незаконно полученного дохода или сумме незаконно полученного дохода менее 50 тысяч юаней, налагается штраф в размере 500 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств, органы общественной безопасности вправе также назначить наказание в виде задержания на срок до 15 суток.

Статья 43 В случае нарушения Пункта 2 Статьи 25 настоящего Закона, компетентным органом может быть предписано устранить нарушение. При отсутствии отягчающих обстоятельств, (нарушителю) может быть объявлено предупреждение, распространено уведомление о критике, или назначено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 500 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств назначается наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 5 миллионов юаней, компетентный орган вправе также предписать, временно приостановить выполнение определённых операций, приостановить (хозяйственную) деятельность и провести реорганизацию, заблокировать интернет сайт или работу приложения, аннулировать лицензию на занятие определенным видом деятельности, аннулировать лицензию на ведение хозяйственной деятельности, наложить на лицо (лиц), непосредственно ответственное за руководство и других, непосредственно ответственных лиц, штраф в размере от 10 до 200 тысяч юаней.

Статья 44 В случае нарушения Пункта 1 Статьи 31 настоящего Закона, незаконно полученный доход подлежит конфискации, органами общественной безопасности назначается наказание в виде штрафа от двух до десяти раз превышающего сумму незаконно полученного дохода. При отсутствии незаконно полученного дохода или сумме незаконно полученного дохода менее 20 тысяч юаней, налагается штраф в размере 200 тысяч юаней. При наличии отягчающих обстоятельств, органы общественной безопасности вправе также назначить наказание в виде задержания на срок до 15 суток.

Статья 45 В случае злоупотребления сотрудниками ведомства и организаций, отвечающими за работу по противодействию мошенничеству в телекоммуникационных сетях своими должностными полномочиями, халатного отношения к служебным обязанностям, действия из корыстных побуждений, совершения иных действий, нарушающих положения настоящего Закона, наличие в деянии признаков состава преступления является основанием для наступления уголовной ответственности.

Статья 46 Сотрудники, нарушившие закон и совершившие правонарушение, организовавшие, планировавшие, осуществлявшие и участвовавшие в мошеннической деятельности или оказывавшие помощь при совершении мошенничества в телекоммуникационных сетях, кроме предусмотренных законом, уголовной и административной ответственности, в случае причинения вреда, на основании положений «Гражданского кодекса Китайской Народной Республики» и других законов несут гражданскую ответственность.

В случае нарушения положений настоящего Закона, причинения ущерба другим лицам, операторы связи, банковские финансовые учреждения, небанковские платежные учреждения, интернет провайдеры и т.д. несут на основании положений «Гражданского кодекса Китайской Народной Республики» и других законов, гражданско-правовую ответственность.

Статья 47 Народная прокуратура в ходе исполнения должностных обязанностей по противодействию мошенничеству в телекоммуникационных сетях, вправе на основании законов, обратиться в Народный суд с иском в защиту общественных интересов за действия наносящие ущерб государственным, общественным и публичным интересам.

Статья 48 В случае несогласия с назначенным на основании настоящего Закона административным наказанием и мерами административного принуждения, заинтересованные организации и индивиды вправе ходатайствовать о пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях или подать административный иск.

***"распространять уведомление о критике"
название по-китайски: 通报批评
транскрипция: tōngbào pīpíng
название по-английски: Circulate a notice of criticism
применяется: административными органами

Хотя на практике «распространение уведомлений о критике» часто используется административными органами, в законах и нормативных актах Китая не содержится четкого определения данного термина. В некоторых специальных законах и нормативно-правовых актах, данное понятие появилось только в главах о дисциплинарных взысканиях, однако относительно того, каким образом использовать это в правоприменительной деятельности, конкретных рекомендации или судебных толкований не содержится.

Понятие

«Распространение уведомлений о критике» представляет собой комбинацию двух понятий «уведомлять, оповещать, доводить до всеобщего сведения» и «критиковать, критика». Под «уведомлением, оповещением, доведением до всеобщего сведения» подразумевается информирование вышестоящим органом, в письменной форме, нижестоящего органа или сотрудников данного органа. Под «критикой» подразумевается высказанное относительно недостатков или допущенных ошибок мнение, целью которой является надежда на то, что объект критики извлечет [из критики] необходимый урок или она послужит предостережением. С данной точки зрения, под «распространением уведомлений о критике» в широком смысле, подразумевается мера, когда некий субъект в определённых пределах предает гласности соответствующие недостатки и ошибки исполнителя, надеясь на то, что тот или другие люди извлекут урок или критика послужит предостережением. В данном случае субъект осуществивший «Распространение уведомлений о критике», не определен. Это может быть компания, предприятие, административный орган или организация, например, «уведомление о критике» , касающееся нарушений внутрипартийной дисциплины, распространённое партийной организацией.

Классификация

Существует две основных формы распространения уведомлений о критике, осуществляемых административными органами. В первом случае, вышестоящий уровень в административном органе имеет дело с нарушениями дисциплины, допущенными низовым уровнем, или отдел внутреннего надзора административного органа или дисциплинарная комиссия налагают взыскание на лицо, допустившее нарушение дисциплины. В таком случае, уведомление о критике является только административным взысканием. Во втором, это мера, предпринимаемая административным органом не только для того, чтобы в определенных пределах придать гласности факт правонарушения, но и посредством нанесения ущерба известности и деловой репутации, подвергнуть нарушителя санкциям и оказать воспитательное воздействие не только на конкретного нарушителя и других людей. В таком случае, распространение уведомлений о критике относится к категории административных наказаний. Так на практике, распространение уведомлений о критике, предпринимаемое в Китае ведомством, осуществляющим контроль и управление в сфере обращения лекарственных средств в отношении фармацевтических предприятий, относится к данному типу.

tags: Законы КНР, Закон Китайской Народной Республики о противодействии мошенничеству в информационно-телекоммуникационных сетях, противодействие мошенничеству в интернете, противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации в КНР, правительственные меры борьбы с мошенничеством в интернете, Законы КНР вступающие в силу в 2023 году, действующее законодательство Китайской Народной Республики, меры правительства КНР направленные на противодействие мошенничеству.